أمريكي ينصب على شركة بريطانية في ملايين الدولارات ويهرب إلى المغرب.

دار الخبر

قالت تقارير إخبارية، أن شركة بريطانية تدير أصولا ائتمانية بعشرات الملايين من الدولارات في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت، مؤخرا، إلى عمليات نصب واحتيال في مبالغ مالية تجاوزت قيمة 10 ملايين دولار وأن المتهم الرئيسي في هذه العمليات الإجرامية هرب إلى المغرب.

وحسب التقارير ذاتها، يتعلق الأمر بشركة إقراض مقرها جزر فيرجن البريطانية وأصولها كانت مخصصة لتقديم وإعادة جدولة قروض عملائها، حيث حصلت في الشهور الماضية على تمويلات بقيمة 97 مليون دولار ف 2022 في مقابل ضمانات، لكن المتهم الرئيسي مع باقي الشركاء المتفرضين، احتال على الشركة في مبالغ مالية كبيرة، قبل هروبه إلى المغرب.

وفي بداية فبراير الحالي، سلّم المغرب إلى الولايات المتحدة، شخصا متهما بالاحتيال الضريبي والمصرفي وخداع المقرضين في مبالغ تفوق ثلاثة ملايين دولار، وفي حالة إدانته، سيواجه أحكاما بالسجن تصل إلى ثلاثين سنة، وغرامة قدرها واحد مليون دولار، حسب ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.

وحسب التفاصيل التي أوردها موقع وزارة العدل الأمريكية، فإن المغرب قد سلّم سكوتي توماس لوملي، البالغ من العمر 55 عاما، إلى السلطات الأمريكية، بعد أن فر إلى المملكة في نونبر 2020، على إثر علمه بالتحقيق الفيدرالي، وفق ما أبرزه المدعي العام الأمريكي هنري ليفنتيس.