فضيحة…. الجزائر تدخل قائمة الدول المتورطة في تبييض الأموال

قالت تقارير إخبارية، إن مجموعة العمل المالي، قد وضعت أمس الجمعة 25 أكتوبر 2024، الجزائر في قائمتها الرمادية الخاصة بغسيل الأموال، وهي قائمة تضم دولا لا تلتزم بشكل كامل بالضوابط المتعلقة بمكافحة هذا النشاط غير المشروع.

أضافت المجموعة، الجزائر وأنغولا وساحل العاج ولبنان إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بمراقبة الدول التي لا تلتزم بشكل كامل بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية AFP.

وفي آخر تحديث لها، تم رفع السنغال من هذه القائمة، التي أطلق عليها “قائمة المراقبة المعززة” بعد اجتماع مجموعة العمل المالي FATF في باريس هذا الأسبوع، ولم تتم إضافة أي دولة إلى “القائمة السوداء” للمجموعة.